O operațiune a procurorilor DNA București scoate la iveală o schemă de fraudă fiscală de proporții, derulată prin vânzarea de autoturisme de lux rulate din Uniunea Europeană. Prejudiciul estimat: peste 96 milioane de lei (aproximativ 18 milioane de euro). Printre persoanele vizate de anchetă se numără și o funcționară din Iași – Elena Liliana Beleca, inspector superior în cadrul Administrației Județene a Finanțelor Publice Iași, plasată sub control judiciar. Inspectorul este din Gura Humorului.
Descinderi la sediul Fiscului de pe Nicolae Iorga
Joi, 5 septembrie, anchetatorii au descins la sediul ANAF de pe strada Nicolae Iorga din Iași. Vizată: compartimentul de Inspecție Fiscală. Surse apropiate anchetei susțin că procurorii DNA au ridicat documente și au audiat-o pe Elena Liliana Beleca, suspectată că ar fi protejat o rețea de evaziune fiscală. După audieri la București, aceasta a fost lăsată în libertate, fiind pusă sub control judiciar.
În acest mecanism, inspectorul fiscal Elena Liliana Beleca ar fi știut despre fraudele comise de societățile controlate de inculpați, dar, în loc să le investigheze, ar fi preferat să acopere neregulile, conform datelor prezentate de DNA.
Mai mult, în a doua parte a anului 2024, unul dintre principalii suspecți – H.G. – ar fi încercat să ascundă eventuale verificări ale fiscului prin achiziționarea și depozitarea unor stocuri de marfă de calitate slabă (rebuturi de piele și încălțăminte) pentru a crea aparența unei activități comerciale legitime. Aceste stocuri ar fi fost transportate până în Spania, la o firmă controlată de un alt inculpat.
Mașini de lux vândute în Valea Lupului
Potrivit DNA, între 2021 și ianuarie 2025 a fost pusă în aplicare o schemă complexă de fraudare a bugetului de stat, prin intermediul a 11 societăți comerciale interconectate, care se ocupau cu importul și comercializarea autoturismelor de lux „second-hand”. Printre firmele implicate se numără și una cu sediul în Iași – Leasing Automobile, situată în localitatea Valea Lupului, la intrarea în oraș.
Anchetatorii susțin că societățile „la vedere” preluau comenzile de la clienți și derulau achizițiile de autoturisme din spațiul UE, dar justificau proveniența acestora cu documente fictive, emise de firme-fantomă („bidon”). Prin această schemă, TVA-ul datorat statului era evitat sistematic.
În plus, unele firme ar fi declarat cheltuieli nereale și ar fi folosit documente justificative fictive pentru a crea aparența unor tranzacții comerciale legitime. Diferențele dintre valoarea declarată și cea reală a autoturismelor erau retrase în numerar și împărțite între membrii grupării.
Rețineri, percheziții și bunuri sechestrate
În acest dosar, cinci persoane – printre care și proprietarul unei firme din Galați – au fost reținute pentru 24 de ore, sub acuzația de evaziune fiscală în formă continuată. Alte trei persoane, inclusiv inspectorul fiscal din Iași, au fost plasate sub control judiciar.
Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii DNA au pus sechestru pe bunuri în valoare de peste 31 milioane de lei, inclusiv:
-Peste 50 de autoturisme de lux,
-Imobile (case, terenuri, apartamente),
-Sume ridicate în urma perchezițiilor: 307.000 euro, 431.000 lei, 75.000 dolari și 2.500 lire sterline.
Ancheta este derulată de DNA București cu sprijinul Direcției de Investigare a Criminalității Economice, Direcției Generale Antifraudă Fiscală și al Jandarmeriei Române. (Doru Mihuleac)
CITIȚI ȘI
Bolojan anunță concedieri în instituții, Chirica vrea încă 320 de angajați la Primăria Iași
Acuzații de trădare după votul FreeYa Bucium. Afaceristul care ridică blocurile a plecat în America
