La intrarea în Iași, în comuna Valea Lupului, sediul Leasing Automobile – firmă cunoscută pentru vânzarea de autoturisme second-hand de lux – a rămas aproape pustiu. Parcarea, unde de obicei străluceau zeci de mașini premium, era ieri aproape goală. Doar trei autoturisme mai erau expuse, printre care un Lexus. În schimb, angajații își continuau programul, deși procurorii confiscaseră deja cele mai multe vehicule, transferate în parcurile Ministerului Afacerilor Interne. Aceștia plimbau mașinile între sediile din București, Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani, Brașov și Vaslui. Mașinile second-hand tranzacționate erau de lux, între care Porsche, Lexus sau Lamborghini, și aveau puțini kilometri rulați.
VIDEO: Parcul Leasing Automobile din Valea Lupului era pustiu
Anchetatorii DNA descriu o schemă complexă de fraudare a TVA, care a produs un prejudiciu de aproximativ 18 milioane de euro. Printr-un lanț de firme, mașinile de lux erau cumpărate din state ale Uniunii Europene în regim de taxare inversă, apoi revândute în România. TVA-ul colectat la vânzare nu mai ajungea la bugetul de stat, fiind „stins” prin tranzacții fictive derulate de așa-numite „firme-bidon”.
La Iași, rolul de coordonare locală ar fi fost deținut de Gabriel Buluc, manager de vânzări Leasing Automobile Iași. De altfel, procurorii susțin că rețeaua folosea brandul Leasing Automobile pentru a vinde direct clienților. În paralel, firmele „bidon”, precum Catoantud SRL, Agresiv C&B SRL sau Corint Shoes SRL, creau operațiuni false cu produse din piele sau pantofi, doar pentru a deduce TVA.
Inspector ANAF din Iași, acuzat că a acoperit frauda
În centrul suspiciunilor apare și Elena Beleca, inspector fiscal în cadrul ANAF Iași. Procurorii afirmă că aceasta nu ar fi urmărit elucidarea neregulilor constatate în declarațiile firmelor, ci dimpotrivă – ar fi încercat să le ascundă.
Surse judiciare au explicat că, în timpul unui control, inspectorul ar fi sesizat neconcordanțe, dar în loc să anunțe organele competente, le-ar fi sugerat celor implicați ce declarații să depună pentru a evita controalele. Mai mult, Gabriel Hăulică – considerat capul schemei – ar fi aflat dinainte ce documente urmau să fie cerute de inspectorii ANAF Iași și ce probleme trebuia să remedieze. Gabriel Hăulică este un afacerist din Vaslui, care ar fi fost unul dintre capii rețelei infracționale. Acesta ar fi reușit să corupă inspectorul de la ANAF Iași, Elena Liliana Beleca, cu care a fost complice la toată această rețetă de evaziune fiscală. Hăulică s-a ales cu sechestru pe apartamentele pe care le deține în Vaslui, lăngă primărie, și cele din Mamaia Nord, dar și pensiunea pe care și-a amenajat-o la Ciușmeaua Moldovencii.
Cum funcționa mecanismul
Exemplul dat de DNA este sugestiv: o mașină cumpărată din UE cu 1 milion de lei aducea un TVA de 190000 lei la revânzare în România. Pentru a evita plata, în tranzacție era interpusă o firmă-bidon, care genera ulterior facturi false și achiziții fictive, astfel încât obligațiile reale către stat erau reduse aproape la zero.
Procurorii au documentat peste 4500 de operațiuni de retragere de numerar – echivalentul a peste 30 de milioane de euro – efectuate prin ghișeu sau ATM. Procurorii susțin că, prin firmele Catoantud SRL, Agresiv C&B SRL și Corint Shoes SRL, au fost retrase în numerar aproximativ 23,5 milioane de euro, o parte dintre aceste operațiuni fiind legate de activitatea din Iași.
Din punct de vedere al modului în care acționau, societățile erau împărțite în două categorii: cele de tip ”beneficiar real” și cele de tip ”bidon”, explică procurorii.
Cele de tip ”beneficiar real” erau: Import Cars Leasing SRL, GBN Import Automobile SRL, Rombrac Automobile SRL, GBD Premium Automobile Leasing SRL, Rombrac Lider Logistics SRL, Premium Selection Automobile SRL, Van Butco International SRL. Ele funcționau la vedere și intrau în contact direct cu clienții și se ocupau de tot procesul de preluare a comenzilor de mașini, le cumpărau din UE, coordonau operațiunile de logistică și formalitățile birocratice etc.
Și cele de tip ”bidon” erau: Catoantud SRL, Corint Shoes SRL, Agresiv C&B SRL, Damarex SRL și erau coordonate de Gabriel Hăulică. Catoantud SRL și Agresiv C&B SRL se interpuneau între cumpărarea mașinilor din UE și revânzarea lor în România, Corint Shoes SRL se ocupa cu tranzacțiile fictive de pantofi și piele, iar Damarex SRL era folosită în principal pentru emiterea de facturi fictive care apăreau în restul societăților.
Sechestru pe bunuri de zeci de milioane
DNA a pus sechestru pe peste 50 de mașini de lux, imobile evaluate la 31 de milioane de lei și sume în numerar de aproximativ 440.000 de euro, lei, dolari și lire sterline.
Laura Codruța Kövesi, actual procuror-șef european, avertiza încă din 2024 că frauda cu TVA este „una dintre cele mai atractive infracțiuni din Europa”. România figurează constant pe primele locuri în clasamentele privind pierderile bugetare: doar în 2022, statul a pierdut 8,4 miliarde de euro din neîncasarea TVA. (Vlad Mirea)
CITIȚI ȘI
Bolojan anunță concedieri în instituții, Chirica vrea încă 320 de angajați la Primăria Iași
